Tag: Frode fiscale
-
Giro di presunte fatture false per ottanta milioni di euro ,nei guai 56 società
Presunta falsa fatturazione per un valore di circa 80 milioni di euro, da parte di 56 società, con circa 16 milioni di euro di Iva. Le ha scoperte la Guardia di Finanza di Prato, indagando su una presunta frode fiscale incentrata su alcune aziende del settore del commercio di pallets e probabilmente finalizzata a “lavare”…
-
Frode fiscale,fatture false e riciclaggio
In un’indagine della Guardia di finanza di Milano, risultano coinvolte 9 persone e 18 società , che hanno individuato una presunta frode fiscale finalizzata al riciclaggio di denaro e hanno effettuato perquisizioni in Lombardia, Liguria, Puglia e Calabria.«L’articolata indagine condotta dai militari del Gruppo Sesto San Giovanni ha permesso di disvelare l’esistenza di un’insidiosa organizzazione dedita al riciclaggio di proventi illeciti, derivanti…
-
Gdf Asti sequestra 3 milioni per frode ai danni dell’Ue
La Guardia di Finanzia di Asti, nell’ambito di un’attività di indagine coordinata dalla Procura europea denominata “Carte False”, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca anche per equivalente di quasi 3 milioni di euro emesso dal gip del Tribunale di Milano, nei confronti di quattro persone, tre componenti di un consiglio di…