Tag: Bancarotta
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Bancarotta e sequestro beni per 30 milioni di euro
La misura cautelare interdittiva che dispone il divieto di esercitare attività imprenditoriali e professionali ovvero di ricoprire uffici direttivi di persone giuridiche o imprese è stata notificata da Finanzieri del nucleo di Polizia economico-finanziaria di Palermo e della compagnia di Sciacca a sei indagati. I reati ipotizzati, a vario titolo, sono associazione per delinquere, bancarotta…
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Bancarotta milionaria, Gdf arresta tre persone in Sardegna
Aprivano società specializzate nelle gestione di ristoranti, alberghi e strutture ricettive utilizzando dei prestanome, vincevano gare d’appalto e poi svuotavano le varie aziende portandole al fallimento. Una tecnica attuata dal 2008 fino allo scorso anno, con oltre 3 milioni di euro di imposte non versate e 2,8 milioni di euro di mutui bancari non pagati.…
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Bancarotta fraudolenta Sequestri e denunce
Bancarotta fraudolenta, distrazione dei beni societari e utilizzo di “prestanome”. Queste le accuse che la Procura di Grosseto ha indirizzato verso cinque persone, tra le quali un commercialista. A due di queste, un padre e sua figlia, il giudice delle indagini preliminari Marco Mezzaluna ha disposto anche un maxi sequestro da 2 milioni di euro.…